南极电商： 第八届董事会第三次会议决议通知布

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　　南极电商股份无限公司第八届董事会第三次会议通知于2025年3月28日以短信、电子邮件等体例通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2025年3月31日下战书以现场会议及通信表决的体例召开。会议应到董事7人，现实到会董事7人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，合适召开董事会会议的人数，合适《中华人平易近国公司法》及《南极电商股份无限公司章程》等相关，会议的召开无效。会议以7票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司供给的议案》。具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）和《证券时报》上披露的《关于为全资子公司供给的通知布告》。特此通知布告。南极电商股份无限公司董事会二〇二五年三月三十一日本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。